استراتيجية اردنية متكاملة لمواجهة الجرائم المالية
كشف رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عن خطوات اردنية راسخة في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان المملكة حققت نجاحات دولية ملموسة انعكست بشكل مباشر على استقرار النظام المالي المحلي وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية امام المستثمرين من كافة انحاء العالم.
واضاف الفايز خلال لقائه اليوم الاحد رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حامد الزغابي، ان الجهود الاردنية تجاوزت الاطر المحلية لتصبح شراكة فاعلة مع المنظومة الدولية، وذلك لضمان امتثال المملكة لاعلى المعايير العالمية في هذا المجال الحيوي.
تعزيز الامن المالي والاقتصادي
وبين الفايز ان استراتيجية الاردن في هذا الاطار تنبع من ادراك عميق بان جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تشكل تهديدا عابرا للحدود يؤثر على التنمية والاستقرار، مشيرا الى ان المملكة وضعت منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع القوانين الدولية وتحد من المخاطر المالية المحتملة.
واكد ان مجلس الاعيان اقر تشريعات حاسمة تلزم المؤسسات المالية والقطاعات العامة والخاصة بالابلاغ الفوري عن اي عمليات مشبوهة، موضحا ان هذه الاجراءات اثمرت عن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية الدولية، وهو ما يعد اعترافا عالميا بفاعلية المنظومة التشريعية والرقابية الاردنية.
رقابة صارمة وتطوير مستمر
واوضح الفايز ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تواصل مهامها في وضع السياسات وتطوير الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات المستجدة، مشددا على ان الاردن لا يتهاون ابدا في تطبيق الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وعمليات الدفع الالكتروني.
واشار الى ان التطور التكنولوجي في اساليب الجريمة المالية يتطلب استمرارية في تحديث القدرات التنفيذية، مؤكدا ان الاردن يحرص على امنه المالي كجزء لا يتجزا من الامن الوطني الشامل، كما يتابع مجلس الاعيان عبر دوره الرقابي مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة.
اشادة دولية بالاجراءات الاردنية
وثمن رئيس واعضاء وفد مجموعة العمل المالي الاجراءات الاردنية التي قادت المملكة الى الخروج من القائمة الرمادية، مؤكدين حرصهم على تقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للاردن لتعزيز قدراته في مواجهة الجرائم المالية المتطورة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
