تحقيقات اميركية موسعة في تداولات نفط مشبوهة مرتبطة بايران

تحقيقات في تداولات النفط المشبوهة

كشف ديفيد ميلر مدير قسم انفاذ اللوائح في لجنة تداول السلع الاجلة الاميركية عن وجود تحقيقات جارية بشان انشطة تداول نفط مشبوهة ترتبط بالتوترات الجيوسياسية مع ايران، مؤكدا ان اللجنة تتابع هذه الملفات منذ بدايتها لضمان نزاهة الاسواق المالية.

واضاف ميلر خلال فعاليات مؤتمر عقد في نيويورك ان اللجنة لا تزال تدقق في تداولات اسواق التنبؤات التي تشهد نموا متسارعا، مبينا ان هناك تركيزا خاصا على الصفقات التي قد تكون استغلت معلومات حساسة تتعلق بقرارات سياسية وامنية كبرى، موضحا ان التحقيقات تشمل ايضا بعض المرشحين الذين دخلوا في عقود استثمارية مرتبطة بنتائج الانتخابات.

ضغوط رقابية على اسواق التنبؤات

وبين ميلر ان اللجنة تواجه تحديات متزايدة في ظل المطالبات بفرض رقابة صارمة على قطاع المراهنات على الاحداث السياسية، مشددا على ان الموظفين يواصلون مراجعة كافة الصفقات المثيرة للجدل رغم الضغوط التشغيلية التي تواجه الهيئة، ومؤكدا ان اللجنة لن تتهاون في ملاحقة اي مخالفات قانونية قد تؤثر على شفافية السوق.

اجراءات اوروبية ضد البنوك الايرانية

واكدت هيئة الرقابة المالية الالمانية الغاء ترخيص فرع بنك صادرات ايران في هامبورغ مع البدء في اجراءات تصفيته، موضحة ان القرار جاء نتيجة مخالفات قانونية جسيمة وعدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية المعمول بها، ومبينة ان المؤسسة لم يعد مسموحا لها بممارسة اي انشطة مصرفية داخل الاراضي الالمانية.

واظهرت البيانات المالية ان الفرع المذكور يضم اصولاً بملايين اليوروهات، حيث تاتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة عقوبات دولية تستهدف المؤسسات المالية الايرانية، وكشفت وزارة المالية اليونانية من جانبها انها تعمل على تطبيق العقوبات الاميركية والاوروبية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال، مشددة على التزامها بالقوانين الدولية في اعقاب فرض واشنطن عقوبات على كيانات قانونية تورطت في دعم شبكات الشحن الايرانية.